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扎鲁特旗警方开出首例首张罚单 [复制链接]

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1月11日,扎鲁特旗公安局香山农场派出所在旗公安局反诈中心指导下,成功办结通辽市首例涉嫌帮助电信网络诈骗行政案件,抓获违法行为人1名,开具了全市首张反诈罚单。

当前电诈类案件高发频发,不法分子觊觎群众“钱袋子”,其中也不乏“两卡”黑灰产业链“投机倒把”分子助纣为虐。此前对未达犯罪标准的电诈相关行为,未作相应法律评价,导致违法成本较低。年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》施行,其中行政处罚条款,为公安机关依法打处提供了强有力的依据。

巡查宣防时刻准备着

扎鲁特旗公安局香山农场派出所始终坚持以人民为中心的执法和服务理念,依托千名民警联村包户化纠纷工作,入户走访、巡逻检查,持续加大各类宣传工作力度,尤其对反诈、养老诈骗等涉及群众切身利益的民生工程尤为重视,同时开展线索核查和打击处理工作,因防范工作扎实到位,辖区年电诈损失同比下降95%。年开局起步阶段,香山农场派出所接到公安部“断卡”线索后,第一时间开展核查,打响了全市反诈行政案件第一枪。

网络兼职入坑无悬念

年12月25日,扎鲁特旗居民杨某在网络寻找兼职时,通过QQ群联系到自称某公司HR(人力资源),被要求提供身份信息和经常使用的银行卡号,以及询问该卡是不是一类卡等。HR向杨某透露,公司需要招聘财务人员,工作内容非常简单,就是帮公司“走账”,“工资日结,有活元,没活80元”。杨某起初有所怀疑,一方面担心被诈骗,同时也担心HR是违法犯罪分子,但是为了蝇头小利,杨某“义无反顾”铤而走险。

实为电诈走上违法路

HR在QQ群一番说辞让杨某蒙蔽了双眼,随后又以QQ群人多纷杂为借口,转而让杨某下载海鸥APP,随后财务主管主动联系杨某,又经过一番交流,财务主管要求杨某下载陌往APP,公司出纳尹某开始通过陌往对杨某发布工作指令,杨某的银行账户内被转入20元钱,尹某要求杨某转入指定账户5元钱,实质上这次操作正是犯罪分子检测杨某的银行卡是否能进行“洗钱”。得以确认后,杨某的账户开始分批次转入电信诈骗的违法资金,从几百到几千元不等,尹某又实时向杨某发送需要转账的户名和卡号,并要求杨某在接到指令后5分钟内将指定金额转入指定账户,历经当晚近2个小时的转入转出,杨某的账户接收并转出的非法资金已逾十万元。杨某因连续“工作”2日,违法所得共元,直到银行卡被反诈中心冻结才被迫终止。

果断出击顶格开罚单

接到群众报警后,反诈中心针对发现的异常情况,立即采取紧急止付措施。香山农场派出所民警按图索骥,多番查找将已返回老家待产的杨某抓获。询问期间,杨某起初以自己被骗为借口百般抵赖,民警通过大量的摆事实亮证据开展政策攻心,杨某低下了头对使用自己名下银行卡,帮助他人实施电信网络诈骗的行为供认不讳。由于反诈法刚刚施行,全市在行政处罚中尚无先例,香山农场派出所所长张国庆立即将情况上报,同时协调旗局反诈中心和法制部门开展联合会商,经过对法条以及释义的精研细读,坚决保证了精准适用。

目前,扎鲁特旗公安局香山农场派出所依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条第一款第三项、第四十二条之规定对杨某处以其违法所得十倍即0元的行政处罚。查获相关线索已与其他省份反诈中心对接处理。(张国庆)

编辑:任志鸿

校对:郝春映

审核:王彦春

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